井川 湧理 弁護士（弁護士法人GVA法律事務所／第二東京弁護士会所属）
2022年弁護士登録後、GVA法律事務所入所。「Fintechチーム」所属。スタートアップ法務全般のほか、Fintech、M&Aに注力。
▼概要
ファイナンスリース事業者・宅地建物取引業者・クレジットカード事業者等、様々な業者が犯罪収益移転防止法により、本人確認の義務を課せられています。確認方法によって、認められる確認書類の種類の組み合わせが異なり、知らない間に本人確認義務に違反している場合もあります。本人確認義務を怠っていると、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
本セミナーでは、特定業務、特定取引をはじめとして、本人確認書類と確認方法を対面や非対面等パターンに分けて、詳しく説明いたします。
▼ご注意事項
ご登録いただいた情報から確認ができない方、弁護士法人GVA法律事務所が適切ではないと判断した際には、事前連絡なくご参加をお断りする場合がございますのでご了承くださいませ。
▼個人情報の取り扱い
下記同意のうえお申込みください。
・お申込時にご入力いただいた内容は、以下のとおり、弁護士法人GVA法律事務所へ提供を行う場合があります。
(1) 提供の目的・手段・方法：受講案内のため、申込者名簿の配布・共有
(2) 情報提供の停止：お申込者ご本人から、本サイトにおいて、個人情報の第三者への提供停止の依頼があれば、第三者提供を停止します。
■弁護士法人GVA法律事務所 プライバシーポリシー
https://gvalaw.jp/privacy
■株式会社パソナ プライバシーポリシー
https://www.corporate-legal.jp/privacy_policy
「本人確認」を実施している（する必要がある）企業様、ご担当者様／ファイナンスリース業やクレジットカード業、宅地建物取引業、古物商等の事業の運営をご検討されている方
井川 湧理 弁護士（弁護士法人GVA法律事務所／第二東京弁護士会所属）
受講料は無料です。
キャンセルのご連絡は不要です。
2022年弁護士登録後、GVA法律事務所入所。「Fintechチーム」所属。スタートアップ法務全般のほか、Fintech、M&Aに注力。
申し込み期間は終了いたしました
Zoomでのオンライン配信
動画視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方へのみご案内させていただきます。
当日のご案内メールが届かない方はお手数ですがinfo@gvalaw.jpまでご連絡ください。
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